IČ: 601 97 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2591 (dále jen „Společnost“)

 

 

která se bude konat v sídle společnosti SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, 1. patro, dne 22. června 2011 v 10.00 hodin s následujícím pořadem jednání:

 

1) Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů mimořádné valné hromady;

2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem;

3) Rozhodnutí o opětovné volbě člena představenstva;

4) Ukončení mimořádné valné hromady.

 

 

a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je zlepšení kapitálové přiměřenosti společnosti s ohledem na trvale rostoucí objem předpisu pojistného a výše technických rezerv Společnosti. Společnost současně potřebuje vlastní nebytové prostory vhodné k ukládání a archivaci dokumentace spojené s její činností.  

 

b)  Základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, společnosti SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábř. 28, 110 00 Praha 1, IČ: 63078571 („SPGroup a.s.“). 

 

c)  Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti:

- průmyslový objekt bez č.p. na pozemku parc. č. 3738/99;

- budova bez č.p. na pozemku parc. č. 3738/98;

- průmyslový objekt bez ČP na pozemku parc. č. 3738/163;

- pozemky parc. č. 3738/98, 3738/99, 3738/163, 3738/261, 3738/259,

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 5756 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, katastrální území Louny

(dále jen „nepeněžitý vklad“).

 

d) Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znalcem jmenovaným za tím účelem soudem, Ing. Martinem Šotolou, se sídlem Stavbařů 44, Jihlava, PSČ 586 01, a činí 50.000.000,- Kč.

 

e) Celá hodnota nepeněžitého vkladu bude použita ke zvýšení základního kapitálu Společnosti; z tohoto důvodu je emisní ážio nulové. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti po zvýšení bude činit 275.000.000,- Kč.

 

f) Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu nové akcie: 

- navrhovaný počet nových akcií: 100 (sto) kusů;

- navrhovaný druh nových akcií: kmenové;

- navrhovaná podoba nových akcií: zaknihované;

- navrhovaná forma nových akcií: na majitele;

- navrhovaný emisní kurz nových akcií: 500.000 Kč. 

 

g) Všechny nové akcie upíše předem určený zájemce, společnost SPGroup a.s. Protože se základní kapitál Společnosti zvyšuje nepeněžitým vkladem, nemá žádný z akcionářů Společnosti právo na přednostní úpis nových akcií. Předem určený zájemce může upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Tato lhůta počne prvního dne po podání návrhu Společnosti na usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a představenstvo její počátek oznámí předem určenému zájemci, společnosti SPGroup a.s., písemně nejpozději do tří dnů; současně představenstvo Společnosti zašle nebo předá společnosti SPGroup a.s. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. 

 

 

 

Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři Společnosti uvedení ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem  cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je 14. červen 2011, t.j. sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady.

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v místě konání valné hromady.

 

 

 

 Představenstvo společnosti